الوحدات المتخصصة

وحدة المراجعة الداخلية

1. الارتباط: تعمل باستقلال وترفع تقاريرها مباشرة للجنة المراجعة الداخلية/مجلس الإدارة.
2. الهدف العام: التأكد من كفاءة الضوابط والالتزام بالسياسات والأنظمة، وكشف حالات عدم المطابقة.
3. أبرز المهام: تنفيذ خطة التدقيق، تقارير المراجعة، متابعة الإجراءات التصحيحية، ورفع مؤشرات امتثال دورية.

وحدة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1. الارتباط: ارتباط تنفيذي بالمدير التنفيذي مع تنسيق مباشر مع لجنة المراجعة الداخلية.
2. الهدف العام: إدارة سياسات الامتثال، العناية الواجبة، الإبلاغ عن الاشتباه، والتوعية الداخلية.
3. أبرز المهام: تحديث السياسات والإجراءات، تدريب العاملين، فحص مؤشرات الاشتباه، إعداد البلاغات لجهاتها المختصة، وحفظ سجلات الامتثال.